全球最大加密货币交易所币安近日麻烦不断。继前几日被曝违规转移质押品后，现在又面临美国国会议员的指责。
据媒体报道，一个由美国两党参议员组成的小组正在向币安施压，要求其提供更多商业行为细节。
在一封措辞严厉的信中，两党小组指责币安是“非法金融活动的温床”，并要求该公司提供自2017年以来的资产负债表副本，其平台上美国用户数量的数据，以及有关该公司首席执行官赵长鹏涉嫌不利于合规的任何通讯内容。
他们还要求获得有关币安反洗钱政策的更多信息。
这封由参议员伊丽莎白沃伦、克里斯·范霍伦和罗杰·马歇尔签署的，写给赵长鹏和币安的信件写道，“币安及其相关实体故意绕开监管机构，将资产转移给犯罪分子和制裁逃避者，并向其客户和公众隐藏基本财务信息。”
参议员们要求币安在3月16日之前做出回应，并寻求有关币安与其美国关联公司Binance.US之间关系的信息。
针对美国议员的指责，币安发言人在一份声明中告诉媒体，作为一家受到全球监管的交易所，该公司经常收到运营辖区官员的询问。他们将向美国参议员提供信息，以帮助他们更好地理解为什么币安仍然是全球用户最信任的平台。
麻烦不断
近期，币安麻烦事不断。本周早些时候，有媒体报道称，币安将价值近20亿美元的稳定币抵押品转移给了对冲基金，从而使其他投资者面临风险。
这种做法不禁让人联想到FTX的崩溃，FTX也是因为挪用用户资金，无法填补巨大的财务窟窿，最后破产收场。
此外，币安目前还面临着美国证券交易委员会和美国司法部的一系列法律和监管调查。
上周，美国证券交易委员会反对币安美国接管破产的加密货币贷款机构Voyager的客户账户，理由是其对客户资产的安全性披露不足。
|
