2021年9月3日消息，美国证券交易委员会（SEC）周三起诉现已倒闭的加密货币交易平台BitConnect的创始人，称他涉嫌策划史上最大加密货币骗局之一，从散户投资者那里诈骗了约20亿美元。
SEC扩大了5月宣布的一起民事诉讼，指控BitConnect创始人、印度公民Satish Kumbhani在2017年1月至2018年1月期间非法兜售BitConnect的未注册产品。
该机构还指控推广人Glenn Arcaro和他的公司Future Money Ltd．涉嫌欺诈，称他们在2017年8月至2018年1月推广BitConnect期间收受了超过2400万美元的“推荐佣金”和“发展资金”。
SEC在向曼哈顿联邦法院提交的诉讼中寻求罚款、收回不当所得以及其他救济措施。SEC称，Arcaro已承认了相关的美国刑事指控。目前还没有进一步的细节。
BitConnect成立于2016年，创建了一种名为BitConnect Coin的数字代币，可以兑换比特币。
SEC表示，参与BitConnect“贷款项目”的投资者被告知，BitConnect将使用一个“波动性软件交易机器人”，每月可以产生40%的回报，每年可获得约3700%的收益。而实际上，2018年1月16日BitConnect Coin价格暴跌了92%，投资者损失了大量资金。SEC称，现年35岁的Kumbhani住在印度苏拉特，但目前下落不明，而44岁的Arcaro住在加州穆尔帕克。
|
